اكبر تسوية في تاريخ بلجيكا .. بنك HSBC البريطاني يدفع 300 مليون يورو لاسقاط التهم عنه

توصلت النيابة العامة البلجيكية بعد تحقيقاتها في واقعة اتهام بنك (HSBC اتش اس بي سي) بتسهيل التهرب الضريبي لمواطنين بلجيك عبر اخفاء المليارات عن الضرائب في فرع البنك في سويسرا حيث وقع مكتب المدعي العام في بروكسل أكبر تسوية في التاريخ البلجيكي مع بنك HSBC، يتعين بموجبها على البنك دفع حوالي 300 مليون يورو لاسقاط التهم عنه..

ياتي ذلك بعد ان تأكد للنيابة العامة ان أكثر من 3000 عميل بلجيكي مع بنك HSBC الخاص في جنيف بسويسرا ، تمكنوا من إخفاء مليارات الدولارات من الأموال عن سلطات الضرائب لسنوات ، حتى حصلت هيئة التفتيش الضريبية الخاصة (BBI) في صيف عام 2010 على التفاصيل المصرفية لجميع هؤلاء البلجيكيين - وخاصة تجار الماس - من خلال السلطات الضريبية الفرنسية ، التي كشفت الامر من خلال موظف سابق في بنك HSBC.

واستمعت النيابة البلجيكية في تحقيقاتها الى الفرنسي هيرفي فالسياني الموظف السابق في بنك HSBC، وقال في جلسات التحقيق إنه تمكن من الحصول في عام 2006 على نسخ تفاصيل فرع بنك HSBC الخاص في جنيف، عندما كان عمله إعادة تنظيم قاعدة بيانات البنك في ذلك الوقت ، وسرعان ما أدرك أن هناك نظاما واسع النطاق للمساعدة في إخفاء الأموال السوداء، حيث قام بنسخ التفاصيل المصرفية لأكثر من 100 الف عميل من جميع أنحاء العالم ، من 1988 إلى 2007.

  النيابة العامة البلجيكية بصفتها الإشرافية علي كافة البنوك طالبت فيها إدارة الشئون القانونية لديها بالتحقيق في مخالفات بنك HSBC الذي قام بفتح حسابات للآلاف من البلجيك في سويسرا وإخفاء مليارات الدولارات عن سلطات الضرائب.

وبمساعدة الفرنسيين ، تلقت سلطات الضرائب البلجيكية 3،137 ملفا من حسابات التهرب الضريبي عن 2450 بلجيكيا كانوا من عملاء HSBC حيث تم الاطلاع على التفاصيل المصرفية التي تم تسريبها وكيف تمكن تجار الماس ، وكذلك البلجيكيين الأثرياء الآخرين - الاختباء عبر حسابات في بنك HSBC كملاذات ضريبية.

وتعد الحسابات الخارجية غير شرعية، لكن العديد من الناس يستخدمونها لاخفاء أموالهم بعيدا عن الضرائب المفروضة، وفي الوقت الذي يعد فيه تجنب الضرائب أو الحصول على مميزات لخفض الضرائب أمرا شرعيا، فإن إخفاء الأموال للتهرب من الضرائب غير شرعي.

وواجه البنك ايضا تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والهند وإسبانيا، وقال بنك HSBC إنه يتعاون مع السلطات، لكن في بريطانيا، حيث المقر الرئيسي للبنك لم تتخذ أية إجراءات ضده.